COVID-ի անվան տակ՝ միլիոնների հափշտակում. Սան Ֆերնանդո ու Գլենդեյլի հայերի ձերբակալությունը ցնցել է Լոս Անջելեսը:
Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, ԱՄՆ ներքին անվտանգության մարմինների իրականացրած լայնածավալ գործողության արդյունքում Լոս Անջելեսում ձերբակալվել են 14 անձինք՝ մեղադրվելով ավելի քան 25 միլիոն դոլար հափշտակելու մեջ, որը նախատեսված էր COVID-19-ի տնտեսական օգնության և փոքր բիզնեսների վարկերի ծրագրերի համար։
Ինչ են հայտնում պաշտոնական աղբյուրները
Այս խոշորագույն քրեական ցանցը, որի մի մասն, ըստ նախաքննության, գտնվում է Հայաստանում, օգտագործել է կեղծ ձեռնարկություններ, կեղծ փաստաթղթեր, կեղծված հարկային հայտարարագրեր, որպեսզի հափշտակի հսկայական ծավալի պետական միջոցներ։
Քրեական գործի առանցքում՝ հայազգի կազմակերպիչներ են
• Հետաքննության տվյալներով՝ այս ամենը սկսվել է դեռևս 2018-ին, Վահե Մարգարյանի կողմից, ով գործել է «William McGrayan» կեղծանվամբ։
• 2021-ին Սարկիս Սարգսյանը՝ հայտնի որպես Samuel Shaw, ներկայացրել է կեղծ հայտ՝ ավելի քան $700,000 PPP վարկ ստանալու համար։
• Մերի Բաբայանը, նույն ինքը՝ Mery Diamondz, համատեղ Վահե Մարգարյանի և Հովհաննես Հովհաննիսյանի (John Harvard) հետ, ենթադրաբար խաբեությամբ ստացել է մոտ $3 միլիոն վարկ բանկից։
• 2023-ին Ֆելիքս Փարքերը և Աքսել Մարկարյանը (Axsel Mark) ներկայացրել են կեղծ փաստաթղթեր՝ համապատասխանաբար ստանալով $2 միլիոն և $5 միլիոն։
• Նույն տարվա նոյեմբերին գումարի մի մասը՝ առնվազն $100,000, փոխանցվել է Հայաստան։
Որոնման ընթացքում առգրավվել է․
• Մոտ $20,000 կանխիկ գումար
• Փող հաշվող սարքեր, տասնյակ սմարթֆոններ ու նոութբուքեր
• Երկու լիցքավորված ատրճանակ և տուփերով փամփուշտներ
Ժամանակագրություն՝ ըստ դատախազության․
• 2018 – Սխեմայի մեկնարկը
• 2021-2023 – Վարկերի ու պետական օգնության շորթման ակտիվ փուլ
• Նոյեմբեր 2023 – Փողերի լվացում՝ փոխանցումներով Հայաստան
• Հունվար 2025 – Սխեմայի ավարտ
• Մայիսի 28 – Ձերբակալություններ
Բաց մի թողեք
Ինչ է ասել Արայիկ Հարությունյանը Բաքվի դատարանում
Ադրբեջանը նոր պահանջներ է ներկայացնում Հայաստանին
Էջմիածնի տոնին ու արդեն հայտարարված ուխտագնացությանն ընդառաջ քաղաքային իշխանությունը այսօրվանից փակել է Էջմիածնի կենտրոնը