Մոսկվայի գերմանական ֆոկուսային ընկերությունը. Ինչպես են ռուսական զինվորականները ազդում եվրոպականի վրա

Մեղադրողները պնդում են, որ առևտրային ընկերությունը կրկնակի օգտագործման բաղադրիչներ է ուղղորդել Թուրքիայի միջով դեպի Կրեմլի ռազմական մեքենան։

ԼՅՈՒԲԵԿ, Գերմանիա – Ոստիկանությունն ու մաքսային ծառայողները ժամերով սպասում էին։ Գերմանիայի հյուսիսային Լյուբեկ քաղաքի Radisson Blu Senator հյուրանոցի դիմաց կայանված՝ նրանք լուռ նստած էին, անջատված շարժիչներով, դիտելով մուտքը։

Ներսում Նիկիտա Ս.-ն՝ 39-ամյա գործարար, որին նրանք կասկածում էին ռուսական ռազմական արդյունաբերությանը եվրոպական տեխնոլոգիաներով մատակարարելու մաքսանենգության գործողություն իրականացնելու մեջ, վայելում էր իր ազատության վերջին գիշերը։

Ժամը 6-ից կարճ ժամանակ անց ոստիկանները մտան ներս։ Նիկիտա Ս.-ն ձերբակալվեց։ Նրա ուղեկիցը, որը քննչական նյութերում նույնականացվել էր որպես Օլգա Ս., կարճ ժամանակով կալանավորվեց։ Մի քանի ժամվա ընթացքում իշխանությունները բռնագրավեցին փաստաթղթեր, որոնք, նրանց կարծիքով, բացահայտում էին բարդ համակարգ, որը խախտում էր Գերմանիայի արտաքին առևտրի մասին օրենքը՝ շրջանցելով արևմտյան պատժամիջոցները և կրկնակի օգտագործման տեխնոլոգիան տեղափոխելով Ռուսաստան, որտեղ այն կարող էր օգտագործվել Կրեմլի կողմից Ուկրաինայի դեմ իր պատերազմի համար։

Ձերբակալությունը չորս տարի տևած հետաքննության գագաթնակետն էր այն մասին, թե ինչպես է Նիկիտա Ս.-ն ենթադրաբար Լյուբեկում գտնվող առևտրային ընկերությունը վերածել Մոսկվայի կողմից վերահսկվող գնումների գործողության: Այդ առավոտյան առգրավված նյութերը կազմում են BILD-ի կողմից ձեռք բերված և վերանայված ավելի լայն գործի մի մասը, որը, Axel Springer Global Reporters Network-ի մաս է կազմում։

Գործը բացահայտում է Արևմտյան պատժամիջոցների մշտական ​​թուլությունը. կարևոր բաղադրիչները դեռևս կարելի է գնել Եվրոպայում, թաքցնել սովորական թղթաբանության հետևում և վերաուղղորդել այլ երկրներով՝ նախքան ռուս վերջնական օգտագործողներին հասնելը։

Նիկիտա Ս.-ի փաստաբանները, որը կալանքի տակ է, մինչ դատախազները ապացույցներ են հավաքում մեղադրական եզրակացության համար, չեն արձագանքել մեկնաբանության խնդրանքին: Արտաքին առևտրի մասին օրենքը նախատեսում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում լուրջ հանցագործությունների համար։ (Գերմանիայի գաղտնիության մասին օրենքը սահմանափակում է լրագրողների և իշխանությունների կարողությունը բացահայտելու կասկածյալների ինքնությունը):

Խաղաղության խաղ

Գերմանիայի դատախազության կողմից կազմված հետաքննչական գործի համաձայն՝ Նիկիտա Ս.-ն կանգնած էր մի համակարգի կենտրոնում, որը սկսվել էր որպես ավանդական առևտրային բիզնես և, Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիարժեք ներխուժումից հետո, դարձել էր այն, ինչը հետաքննողները կասկածում են, Մոսկվայի եվրոպական գնումների ստորաբաժանում:

Թղթի վրա գործողությունը պտտվում էր Լյուբեկում գտնվող Global Trade միջին չափի առևտրային ընկերության շուրջ: Պատերազմից առաջ ընկերությունը ուղղակիորեն արտահանում էր Ռուսաստան: Սակայն, ինչպես ցույց են տալիս գործի նյութերը, Արևմտյան պատժամիջոցների խստացումից հետո նրա բիզնես մոդելը փոխվել է: Ուղիղ առաքումները փոխարինվել են ավելի բարդ կառուցվածքով, որը նախատեսված էր ռուս վերջնական օգտագործողներին քողարկելու համար:

Կառույցի գագաթնակետին, ըստ հետաքննչական գործի, գտնվում էր Կոլովրատ անունով ռուսական ընկերությունը, որը նաև գործում էր Siderius անվամբ: Ընկերությունը պատժամիջոցների է ենթարկվել ԱՄՆ-ի կողմից Ռուսաստանի արտադրական ոլորտում գործունեության համար: Գործերում գերմանացի քննիչները այն նկարագրում են որպես ավելին, քան պարզապես հաճախորդ. նրանք պնդում են, որ այն ռուսական արդյունաբերությանը, այդ թվում՝ պաշտպանական արդյունաբերության հետ կապված կազմակերպություններին մատակարարող գնումների ցանցի գործառնական միջուկն էր։

Նիկիտա Ս.-ն դարձել է Global Trade-ի կառավարիչ տնօրեն 2022 թվականի մարտի վերջին՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից մի քանի շաբաթ անց։ Հետաքննիչները նրան նկարագրում են որպես գերմանական ընկերության և դրա ռուս վերահսկիչների միջև «կապող օղակ»։ Գործերի համաձայն՝ նա նաև անմիջականորեն աշխատել է Kolovrat-ի համար Մոսկվայում՝ կրկնակի դեր, որը նրան թույլ է տվել համակարգել պատվերները, վճարումները և առաքումները՝ միաժամանակ պահպանելով օրինական եվրոպական բիզնեսի տեսքը։

Գործերը ենթադրում են, որ ռուսական կողմը Global Trade-ը պարզապես հեռվից չէր ղեկավարում։ Kolovrat-ի աշխատակիցները, կարծես, մուտք են գործել Global Trade-ի էլեկտրոնային փոստի հաշիվներ և ներկայացել են որպես գերմանացի աշխատակիցներ՝ օգտագործելով կեղծանուններ՝ մատակարարների հետ կապվելու, գնանշումներ պահանջելու և պատվերներ կատարելու համար ամբողջ Եվրոպայում։ Մատակարարների համար գործարքները, կարծես, գալիս էին գերմանական ընկերությունից։ Գործերի համաձայն՝ Մոսկվան բիզնեսը գործնականում ղեկավարում էր ներսից։

Թղթի վրա ապրանքները հաճախ առօրեական էին։ Ըստ ֆայլերում պարունակվող մաքսային գրառումների և հետախուզական զեկույցների, դրանք ներառում էին միկրոկառավարիչներ, էլեկտրոնային բաղադրիչներ, սենսորներ, փոխարկիչներ, գնդիկավոր կրողներ, մեխանիկական մասեր, օսցիլոսկոպներ և այլ չափիչ սարքավորումներ: Առանձին-առանձին, շատերը կարող էին կասկած չհարուցել: Սակայն ֆայլերում հետաքննիչները նշում են, որ շատերը կրկնակի նշանակության ապրանքներ էին. քաղաքացիական կիրառություններով ապրանքներ, որոնք կարող են օգտագործվել նաև ռազմական համակարգերում: Մի քանի դեպքերում, ֆայլերում ասվում է, որ բեռնափոխադրումները հետագծվել են մինչև ռուս վերջնական օգտագործողներ, որոնք կապված են պաշտպանական կամ միջուկային հետազոտությունների հետ:

Արտաքին գործեր

Քանի որ արևմտյան պատժամիջոցները դժվարացնում էին Ռուսաստան ուղղակի արտահանումը, փաստաթղթերի հետքերը ցույց են տալիս, թե ինչպես է ցանցը սկսել առաքումները ուղղորդել այլ երկրների, հաճախ՝ Թուրքիայի, միջոցով, նախքան դրանք Ռուսաստան ուղարկելը: Ըստ փաստաթղթերի՝ ԵՄ-ից արտահանման և Ռուսաստան ներմուծման միջև ընկած ժամանակահատվածը հաճախ ընդամենը հինգից տասը օր էր:

ՄՌ Գլոբալ անունով թուրքական ընկերությունը կասկածվում է պաշտոնական ստացողի դերում կենտրոնական դեր խաղալու մեջ, մինչդեռ գործնականում գործել է որպես տարանցիկ հանգույց: Գերմանական կեղծ ընկերությունները նույնպես օգնել են թաքցնել գործողությունը: Մեկը՝ ER Industriebedarf GmbH-ն, թղթի վրա ղեկավարում էր ռուս քաղաքացի Եվգեն Ռ.-ն, որը վատ էր խոսում գերմաներեն:

Մեկ այլ՝ Amtech Solutions-ը, հիմնադրվել է 2025 թվականի մայիսին Դանիել Ա.-ի կողմից՝ Նիկիտա Ս.-ի հրահանգով: Փաստաթղթերում հետաքննիչները նշում են, որ կարծում են, որ այն նախատեսված էր ապագա գործունեության համար: Որոշ ընկերություններ իրական անձնակազմ չունեին. մյուսները գրասենյակներ կամ պահեստային տարածք էին կիսում Global Trade-ի հետ:

Փաստաթղթերում մեջբերված ներքին հաղորդակցությունները ենթադրում են, որ խաբեությունը դարձել էր սովորական: Մի զրույցի ժամանակ Նիկիտա Ս.-ն հիշեցրել է իր գործընկերոջը. «Թողեք, որ մաքուր տեսք ունենա: Ոչ մի տեղ ռուսական հղում չկա»: Մեկ այլ լոգիստիկ հրահանգում ասվում էր. «Առաքումից առաջ հանեք բոլոր փաստաթղթերը տուփերից»։ Երրորդ հաղորդագրության մեջ, որը քննարկում էր երթուղին, ասվում էր. «Մեզ անհրաժեշտ է այլ ստացող՝ Թուրքիան է աշխատում»։

Փաստաթղթերում քննիչները նշում են, որ համակարգը կախված էր ավելի լայն շրջանակից՝ լոգիստիկ անձնակազմ, որը զբաղվում էր առաքումներով և թղթաբանությամբ, հաշվապահներ, որոնք մշակում էին վճարումները և պատրաստում հաշիվ-ապրանքագրեր, և վաճառքի մենեջերներ, որոնք մատակարարներ էին գտնում ամբողջ Եվրոպայում։ Ոմանք աշխատում էին Գերմանիայից, մյուսները՝ Ռուսաստանից։ Հետաքննիչները կարծում են, որ մի քանիսը ճշգրիտ գիտեին, թե որտեղ էին գնում ապրանքները։ Մեկ հաղորդագրությունից պարզորոշ ասվում էր. «Ապրանքները անհրաժեշտ են պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրում»։

Մասշտաբը գրանցվել է ցանցի սեփական փաստաթղթերում։ «Նիկիտայի պատվերների ցանկ» վերնագրով աղյուսակը հետևել է հազարավոր գործարքների՝ պատվերից մինչև առաքում, նշելով պատվերի համարները, ապրանքները, գները և առաքման կարգավիճակը։ Դատախազները կարծում են, որ գործողությունը տեղափոխել է մոտ 16,000 առաքում՝ ավելի քան 30 միլիոն եվրո արժողությամբ, BILD-ին ասել է Դաշնային դատախազության մամուլի խոսնակ Ինես Պետերսոնը։

Գործի նյութերը նաև մատնանշում են Նիկիտա Ս.-ի Մոսկվայում բնակվող գործընկեր Օլգա Ս.-ին, որը սերտորեն կապված է ցանցի հետ։ Ըստ ֆայլերի՝ նա օգտագործել է «helga.berezh@gmail.com» կեղծանունը՝ Նիկիտա Ս.-ի Global Trade հաշվից ապրանքների լուսանկարներ և առաքման նոտաներ ստանալու համար, որոնք հաճախ պիտակավորված էին ներքին հետևողական համարներով: Ֆայլերում առկա զրույցները նաև բացահայտում են Նիկիտա Ս.-ի և Օլգա Ս.-ի միջև ռոմանտիկ հարաբերություններ, որոնց ընթացքում նրանք փոխանակվել են մտերիմ հաղորդագրություններով, այդ թվում՝ առնվազն մեկ բացահայտ լուսանկարով: Չնայած այն հանգամանքին, որ քննիչները նկարագրում են նրա մոտիկությունը գործողությանը, նա գործով դիտարկվում է որպես վկա: Նրա դեմ ձերբակալման օրդեր չի տրվել:

Եվգեն Ռ.-ի և Դանիել Ա.-ի փաստաբանները նույնպես չեն պատասխանել: Կապվելով՝ Օլգա Ս.-ն արգելափակել է լրագրողին Telegram-ում: Global Trade-ը, Kolovrat-ը, MR Global-ը, ER Industriebedarf-ը և Amtech Solutions-ը չեն պատասխանել մեկնաբանության հարցումներին:

Ներքին աշխատանք

Տարիներ շարունակ ցանցը գործել է հիմնականում աննկատ: Այնուհետև Գերմանիայի արտաքին հետախուզական ծառայությունը, որը հայտնի է որպես BND, ներխուժել է դրա մեջ:

Հետաքննչական ֆայլերի համաձայն՝ BND-ն հասանելիություն է ստացել Kolovrat-ի ներքին նյութերին, որը, ըստ դատախազների, վերահսկում էր գնումների գործողությունը Մոսկվայից: Տեղեկատվության աղբյուրը ֆայլերում չի նշվում, և մուտք գործելու ճշգրիտ եղանակը չի նկարագրվում: Սակայն նյութերը ներառում էին պատվերներ, հաշիվ-ապրանքագրեր և նամակագրություն՝ գերմանական իշխանություններին տալով ենթադրյալ մատակարարման շղթայի հազվագյուտ պատկերացում ներսից:

Այդ հետախուզական տվյալները թույլ տվեցին քննիչներին հետևել գործարքներին և վերականգնել դրանք: Մի դեպքում նրանք հետևեցին Գերմանիայի «Գլոբալ առևտրի» միջոցով պատվիրված ապրանքներին, որոնց համար վճարեցին միջնորդների միջոցով, ուղարկեցին Թուրքիա, ապա հասցրին Ռուսաստան: Մեկ այլ դեպքում ներքին փաստաթղթերը ցույց էին տալիս, որ ապրանքները ժամանում էին ՎՆԻԻԱ՝ ավտոմատիկայի համառուսաստանյան ինստիտուտ, որը Ռուսաստանի միջուկային զենքի ծրագրի հետ կապված հետազոտական ​​ինստիտուտ է:

Հաղորդակցությունները հաճախ կարճ էին: «Ուղարկեք հաստատում, երբ ապրանքները հասնեն», – ասվում էր ֆայլերում մեջբերված մեկ հաղորդագրության մեջ: «Վճարումը բաժանեք, մնացեք առաքումից հետո», – ասվում էր մեկ այլ հաղորդագրության մեջ: Երրորդում հրահանգվում էր. «Օգտագործեք նույն հղման համարը»: Հետաքննիչները ասում են, որ այդ հաղորդագրությունները համընկնում էին ֆինանսական փոխանցումների, մաքսային գրառումների և ռուսական ներմուծման տվյալների հետ:

Սակայն միայն հետախուզական տվյալները բավարար չէին: Քանի որ BND նյութերը չեն կարող ավտոմատ կերպով օգտագործվել քրեական վարույթում, գործակալությունը պաշտոնապես իր եզրակացությունները հրապարակեց դատախազներին և մաքսային քննիչներին, ըստ ֆայլերի: Այդ քայլը թույլ տվեց իշխանություններին սկսել քրեական գործի հարուցումը:

Այնուհետև նրանք սկսեցին համեմատել եվրոպական արտահանման գրառումները ռուսական ներմուծման գրառումների հետ՝ նույնականացնելով նույնական ապրանքները երթուղու երկու կողմերում։ Նրանք հետևեցին վճարումներին միջնորդ ընկերությունների միջոցով։ Նրանք քարտեզագրեցին Global Trade-ի, Kolovrat-ի, թուրքական տարանցիկ ընկերությունների և գերմանական ճակատային ընկերությունների դերերը։ Եվ նրանք հետևեցին Նիկիտա Ս.-ի տեղաշարժերին Մոսկվայի և Գերմանիայի միջև։

Հետաքննիչները նշում են, որ Նիկիտա Ս.-ն քիչ ժամանակ է անցկացրել Լյուբեկում, հաճախ մնալով հյուրանոցներում Գերմանիա կարճատև ուղևորությունների ժամանակ։ Երբ նա վերադարձել է 2026 թվականի սկզբին, իշխանությունները որոշել են տեղափոխվել։ Նրանք հետևել են նրան Լյուբեկի Radisson Blu Senator հյուրանոց։

Գործողությունը արագ է ծավալվել։ Նիկիտա Ս.-ն ձերբակալվել է հյուրանոցի դրսում։ Մի քանի ժամվա ընթացքում խուզարկություններ են իրականացվել ցանցին կապված բազմաթիվ վայրերում։ Նպատակը պարզ էր՝ ապահովել այն համակարգի ապացույցները, որը հիմնականում գործել է ստվերում։

Մի քանի կասկածյալներ այժմ կալանքի տակ են, մինչ իշխանությունները հավաքում են ապացույցներ նրանց մեղադրանք առաջադրելու համար, այդ թվում՝ Նիկիտա Ս.-ն, Եվգեն Ռ.-ն, Դանիել Ա.-ն և Բորիս Մ. անունով մի անձ, որին մեղադրողները համարում են գործի հիմնական դեմքը։ Չնայած Բորիս Մ.-ն պաշտոնապես փոխարինվել է Global Trade-ի կառավարիչ տնօրենի պաշտոնում 2022 թվականին, քննիչները գործներում նշում են, որ նա շարունակել է մասնակցել ամենօրյա գործունեությանը, ունեցել է լայն լիազորություններ և շարունակել է հայտնվել որպես կապակցված անձ մաքսային գրառումներում։ Գործերում մեղադրողները մեղադրում են արտահանման վերահսկողության համակարգված խախտումների, խոշորածավալ պատժամիջոցներից խուսափելու և հանցավոր ցանցի մասնակցության մեջ։

Բորիս Մ.-ի փաստաբանը չի պատասխանել մեկնաբանության խնդրանքին։

Գրառումները ենթադրում են, որ սա մեկուսացված սխեմա չէր, այլ ավելի լայն համակարգի մի մաս, որը նախատեսված էր կարևորագույն տեխնոլոգիաների հոսքը Ռուսաստան պահելու համար՝ չնայած արևմտյան պատժամիջոցներին։ Գրառումներում մեջբերված BND-ի գնահատականներից մեկում գործակալությունը նշել է, որ ռուսական մեկ այլ ընկերություն՝ Rokem Services-ը, փորձել է գերմանական ընկերությունից ստանալ պատժամիջոցների տակ գտնվող սարքավորումներ՝ միջնորդների միջոցով, այդ թվում՝ Global Trade-ի, թուրքական պետական ​​մարմնի և Kolovrat-ի միջոցով։

«Ենթադրվում է, որ սարքավորումները ծովի ջրի աղազրկման կայանների պարագաներ են, որոնք կարող են օգտագործվել նաև ռազմական նպատակներով, մասնավորապես՝ միջուկային շարժիչով սուզանավերում», – նշել է BND-ի քննիչը։

Rokem Services-ը չի պատասխանել մեկնաբանության խնդրանքին։ Գործի վերաբերյալ մեկնաբանություն խնդրելուց հետո BND-ի խոսնակ Ջուլիա Լինները նշել է, որ հետախուզական ծառայությունը «երբեք հրապարակայնորեն չի մեկնաբանում այն ​​հարցերը, որոնք վերաբերում են հետախուզական տեղեկատվությանը կամ գործունեությանը»։

Գերմանիայի մաքսային մարմինների խոսնակ Դալիա Բեքերը նշել է, որ Ռուսաստան երրորդ երկրների միջոցով արտահանման միջոցով պատժամիջոցների շրջանցման դեմ պայքարը «հատուկ ուշադրության կենտրոնում է եղել 2022 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումից հետո ԵՄ պատժամիջոցների խստացումից հետո»։

«Այս համատեքստում մաքսային մարմինները սերտորեն համագործակցում են ազգային և միջազգային իշխանությունների և գործընկերների հետ՝ տեղեկատվություն փոխանակելու և խախտումները բացահայտելու համար», – հավելել է նա։